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(주)대창솔루션 주주총회소집결의
대창솔루션 2023.03.16 14:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제46기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 ①제3-1호 의안 : 대표이사 김대성 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ①제4-1호 의안 : 사외이사 김경천 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 제 46기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. - 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주통회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대성 | 1967-06 | 3 | 재선임 | (주)대창솔루션 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경천 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | -친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장 -부산대학교 석학교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정래 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -부산은행 본부장대우 -BS캐피탈 기업금융 본부장 -BS캐피탈 준법감사실 준법감시인 |
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