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미래나노텍(주) 주주총회소집결의
미래나노텍 2023.02.22 10:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 60원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI 중앙연구소 現 미래나노텍㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병두 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 디아이비젼 대표이사 現 미래나노텍㈜ 상근감사 |
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