부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

미래나노텍(주) 정기주주총회결과

미래나노텍 2023.03.23 14:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	375,460		- 매출액	273,886
	- 부채총계	175,648		- 영업이익	12,768
	- 자본금	15,505		- 당기순이익	-3,580
	- 자본총계	199,812		*주당순이익(원)	-138
나. 연결	- 자산총계	487,962		- 매출액	490,328
	- 부채총계	248,599		- 영업이익	9,700
	- 자본금	15,505		- 당기순이익	-7,166
	- 자본총계	239,364		*주당순이익(원)	-305
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,551,027,240
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.36
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임), 상근감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 60원 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-02-23 참고서류 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철영	1964-09	3년	재선임	삼성SDI (現)미래나노텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병두	1965-02	3년	재선임	상근	디아이비젼 대표이사 (現)미래나노텍(주) 상근감사