부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)웨이브일렉트로닉스 정기주주총회결과

웨이브일렉트로 2023.03.31 15:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,170		- 매출액	41,178
	- 부채총계	18,176		- 영업이익	-2,494
	- 자본금	7,486		- 당기순이익	-8,585
	- 자본총계	72,994		*주당순이익(원)	-579
나. 연결	- 자산총계	95,929		- 매출액	59,177
	- 부채총계	27,239		- 영업이익	-5,937
	- 자본금	7,486		- 당기순이익	-8,857
	- 자본총계	68,689		*주당순이익(원)	-513
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제 24 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 의결 제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 ->원안대로 의결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 3호 정관 일부 변경의 건'과 '제4호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고