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이엠코리아(주) 주주총회소집결의

이엠코리아 2024.02.26 17:58 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 10시
2. 장소 경남 창원시 성산구 웅남로 767번길
이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안: 제21기(2023년1월1일 ~ 2023년12월3                1일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
      - 제3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건
      - 제3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건
      - 제3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건
제4호 의안: 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강삼수 1960-08 3 재선임 <학력> 창원대 산업대학원 최고경영자과정

<경력>
  - 전: 동우정밀 대표
  - 현: 이엠코리아(주) 대표이사
조현돈 1962-01 3 신규선임 <학력> 경남정보대학 세무회계학과 졸업

<경력>
  - 전: 흥국생명보험(주) 논현영업소장                조광아이엘아이(주) 재무총괄팀장
        이엠코리아(주) 전무이사 퇴임
  - 현: 이엠코리아(주) 전무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창부 1962-05 3 신규선임 <학력> 부산경성대학교 경영학과 졸업

<경력>
 - 전: 동부산농협 지점장
 - 현: 이엠코리아(주)일시사외이사
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
송창부 1962-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 <학력> 부산경성대학교 경영학과 졸업

<경력>
 - 전: 동부산농협 지점장
 - 현: 이엠코리아(주)일시사외이사

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