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이엠코리아(주) 주주총회소집결의
이엠코리아 2024.02.26 17:58 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제21기(2023년1월1일 ~ 2023년12월3 1일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강삼수 | 1960-08 | 3 | 재선임 | <학력> 창원대 산업대학원 최고경영자과정 <경력> - 전: 동우정밀 대표 - 현: 이엠코리아(주) 대표이사 |
| 조현돈 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | <학력> 경남정보대학 세무회계학과 졸업 <경력> - 전: 흥국생명보험(주) 논현영업소장 조광아이엘아이(주) 재무총괄팀장 이엠코리아(주) 전무이사 퇴임 - 현: 이엠코리아(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창부 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | <학력> 부산경성대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주)일시사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창부 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 부산경성대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주)일시사외이사 |
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