부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)푸른기술 정기주주총회결과

푸른기술 2020.03.24 16:07 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,615		- 매출액	23,075
	- 부채총계	7,013		- 영업이익	53
	- 자본금	3,287		- 당기순이익	598
	- 자본총계	28,602		*주당순이익(원)	102
나. 연결	- 자산총계	35,570		- 매출액	23,398
	- 부채총계	6,968		- 영업이익	372
	- 자본금	3,287		- 당기순이익	598
	- 자본총계	28,602		*주당순이익(원)	102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		178,718,430
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.18
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※보통주 1주당 현금배당 30원 (원안대로 가결) -제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 함현철 선임의 건 2-2호 사내이사 최영찬 선임의 건 2-3호 사외이사 최동욱 선임의 건 (원안대로 가결) -제3호 의안: 감사 안춘상 선임의 건 (정족수 미달로 부결) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제6호 의안: 정관변경의 건 (정족수 미달로 부결)
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함현철	1962-05	3년	재선임	[前] LG전자 [現] (주)푸른기술 대표이사
최영찬	1965-01	3년	재선임	[前] LG 전자 [現] (주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동욱	1963-01	3년	신규선임	서울대 경영학 학사 졸업 Carnegie Mellon University 경영학 석사 졸업 [前] McKinsey&Company Engagement Manager [現] 열린경영연구소 대표	-