부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)푸른기술 정기주주총회결과

푸른기술 2023.03.29 13:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,483		- 매출액	33,771
	- 부채총계	9,883		- 영업이익	1,270
	- 자본금	4,181		- 당기순이익	192
	- 자본총계	32,600		*주당순이익(원)	24
나. 연결	- 자산총계	42,458		- 매출액	34,083
	- 부채총계	9,858		- 영업이익	1,024
	- 자본금	4,181		- 당기순이익	192
	- 자본총계	32,600		*주당순이익(원)	24
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		157,108,760
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) (원안대로 가결) -제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 함현철 선임의 건 2-2호 사내이사 최영찬 선임의 건 2-3호 사외이사 최동욱 선임의 건 (원안대로 가결) -제3호 의안: 감사 안춘상 선임의 건 (의결정족수 미달로 부결) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제6호 의안: 정관변경의 건 (의결정족수 미달로 부결)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
안춘상 감사 재선임 안건을 2023년 3월 29일에 개최한 제26기 정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다. 이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-08 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함현철	1962-05	3년	재선임	- KAIST 자동화 공학석사 컴퓨터 비젼 전공 - LG전자 금융자동화 연구팀장 [現](주)푸른기술 대표이사
최영찬	1965-01	3년	재선임	- LG전자 [現](주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동욱	1963-01	3년	재선임	- 서울대 경영학 학사 - Carnegie Mellon University 경영학 석사 - McKinsey&Company Engagement Manager - LG텔레콤 상무 [現]열린경영연구소 대표	-