부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)일진파워 정기주주총회결과
일진파워 2023.03.29 17:13 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,845 | - 매출액 | 109,252 | |
| - 부채총계 | 39,415 | - 영업이익 | 13,369 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 15,675 | ||
| - 자본총계 | 125,430 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 190,569 | - 매출액 | 196,015 | |
| - 부채총계 | 65,140 | - 영업이익 | 17,902 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 15,675 | ||
| - 자본총계 | 125,429 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,813,593,810 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제 33기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제 2-2호 의안 : 기타 조항 개정 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 - 제 3-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건(선임) ▶ 원안대로 승인가결 - 제 3-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당금 총액(4,813,593,810원)은 발행주식총수(15,078,709주)에 주당 배당금(최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다 |
|||||
| ※관련공시 | 2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정) 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 박우섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사 |
| 장태겸 | 1979-05 | 2 | 신규선임 | (주)일진파워 경영지원팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광대 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 울산광역시 중구청 부구청장 / 국민권익센터 행정사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상환 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 전력자원의 개발 <신설> 17. 제13호부터 제15호의 사업에관련되는 사업에 대한 투자 또는 출연 <신설> |
전력자원이라 함은 연료전지 등 전기를 생산할 수 있는 일체의 자원을 의미하는 것으로 변경 전의 13항을 모두 포함한 의미 및 14항에 이와관련된 사업을 넣음으로서 전력자원관련한 모든 제반내용을 포함함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 신 재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업 13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의 건설, 관리 및 운영업(신설, 2022.3.25.) 14. 수소플랜트(충전소 포함) 관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비 제작 등) (신설, 2022.3.25.) 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
9. 신 재생에너지 관련 사업 <개정> 13. 연료전지 관련 사업<개정> 15. 발전 및 이와 관련되는 사업 <개정> 16. 수소플랜트 관련사업 <개정> 가. 수소생산, 출하, 및 충전소 관련 사업 나. 수소관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 및 기자재 제작, 설치 및 유지보수업(액화수소 저장탱크, 공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비제작 등) 다. 기타 이와 관련된 사업(연구 및 기술개발 포함) 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(연구 및 기술개발 포함) <개정> |
기존 협의를 광의의 의미로 변경 수소플랜트 사업이라는 광의의 의미로 변경하였으나, 수소에너지 사업부의 특정 목적이 구비되어 있어야 하여 이를 접목하여 수정함. |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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