부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)매커스 정기주주총회결과

매커스 2023.03.24 14:52 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	282,271		- 매출액	185,923
	- 부채총계	191,417		- 영업이익	33,348
	- 자본금	8,082		- 당기순이익	23,582
	- 자본총계	90,854		*주당순이익(원)	1,976
나. 연결	- 자산총계	286,559		- 매출액	193,764
	- 부채총계	193,200		- 영업이익	31,452
	- 자본금	8,082		- 당기순이익	22,236
	- 자본총계	93,359		*주당순이익(원)	1,854
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,349,680,800
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이동국) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤) - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동국	1965-02	3년	신규선임	현 크리스에프앤씨 부사장 전 태광산업 전무 전 한국일보 기자 서울대학교 사회학과	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정윤	1964-04	3년	재선임	상근	현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과