부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)풍강 정기주주총회결과

풍강 2021.11.22 15:12 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,075		- 매출액	76,751
	- 부채총계	22,751		- 영업이익	4,248
	- 자본금	4,940		- 당기순이익	4,415
	- 자본총계	65,324		*주당순이익(원)	460
나. 연결	- 자산총계	88,816		- 매출액	76,805
	- 부채총계	23,553		- 영업이익	4,220
	- 자본금	4,940		- 당기순이익	4,363
	- 자본총계	65,263		*주당순이익(원)	462
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		958,822,200
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제47기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 -제47기(2020년9월1일~2021년8월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계선서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 -사내이사 "이광희" 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 -사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사외이사 "박혜준" 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 "추연우" 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-11-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-10-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-10-29 주주총회소집결의 2021-11-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광희	1971-05	3	재선임	2001년 ~ 2008년 : 삼성전자(주) 책임연구원 2008년 ~ 2014년 : LG CNS 총괄컨설턴트 2014년 ~ 현재 : (주) 풍강 기술개발 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜준	1970-01	3	신규선임	2002년 ~ 2008년 -법무법인 우일 변호사 2011년 ~ 2021년 -법무법인 넥서스 변호사 2021년 ~ 현재 -법무법인 김장리 변호사	(주)쏠리드(사외이사)
추연우	1972-12	3	신규선임	1999년 ~ 2003년 -안진회계법인 회계사 2003년 ~ 2007년 -정동회계법인 회계사 2012년 ~ 현재 -이정회계법인 회계사	-