부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

동양피스톤(주) 정기주주총회결과

동양피스톤 2022.03.31 12:43 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		362,628	- 매출액	354,591
	- 부채총계		249,350	- 영업이익	10,314
	- 자본금		6,584	- 당기순이익	7,678
	- 자본총계		113,278	*주당순이익(원)	581
나. 개별(별도)	- 자산총계		287,022	- 매출액	294,722
	- 부채총계		182,939	- 영업이익	6,140
	- 자본금		6,584	- 당기순이익	2,805
	- 자본총계		104,083	*주당순이익(원)	220
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			790,107,600
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임, 감사위원회 위원 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제 1호 의안] 제 45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 :원안가결 [제 2호 의안] 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 60원) :원안가결 [제 3호 의안] 사내이사 재선임의 건 3-1)사내이사 이승재 재선임 :원안가결 [제 4호 의안] 사외이사 신규선임의 건 4-1)사외이사 윤석두 신규선임 :원안가결 [제 5호 의안] 감사위원회 위원 신규선임의 건 5-1)감사위원회 위원 윤석두 신규선임 :원안가결 [제 6호 의안] 이사보수한도액 결정의 건 :원안가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승재	1966-03	3	재선임	現)동양피스톤(주) 구매관리실장 단국대학교 전산학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석두	1956-03	3	신규선임	前)한화 그룹, 동양피스톤㈜ 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석두	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한화 그룹, 동양피스톤㈜ 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과