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(주)네오팜 주주총회소집결의

네오팜 2024.03.04 16:10 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 09:00
2. 장소 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8
네오팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용 1)보고사항
  : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고
             
2)목적사항
 
제1호의안 : 제24기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건
  제 3-1호의안 : 사내이사 김양수 선임의 건
  제 3-2호의안 : 사내이사 임우재 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김양수 1970-07 3년 재선임 - 前) CJ오쇼핑
- 現) 네오팜 대표이사
임우재 1987-09 3년 재선임 - 前) 잇츠한불 마케팅실
- 現) 네오팜 경영전략부문 부문장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 일반창고업 및 물류대행업 신규 사업 검토에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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