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현우산업(주) 주주총회소집결의
현우산업 2024.02.20 11:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 100원) 2. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 문병선) 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2024년 3월 26일 개최 예정인 제28기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병선 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 現 현우산업(주) 대표이사 회장 |
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