부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

현우산업(주) 정기주주총회결과

현우산업 2023.03.28 13:21 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	210,973		- 매출액	209,634
	- 부채총계	111,546		- 영업이익	8,003
	- 자본금	9,336		- 당기순이익	6,083
	- 자본총계	99,427		*주당순이익(원)	338
나. 연결	- 자산총계	202,539		- 매출액	209,868
	- 부채총계	110,300		- 영업이익	8,325
	- 자본금	9,336		- 당기순이익	4,659
	- 자본총계	92,239		*주당순이익(원)	258
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,829,758,900
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문인식 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김기태 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 이웅범 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남영호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 김기태 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원 이웅범 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문인식	1981-10	3	재선임	現 현우산업(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남영호	1957-02	3	재선임	現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원	-
김기태	1953-05	3	재선임	現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장	(주)경기일보 인천본사 사장
이웅범	1957-02	3	재선임	現 유비스컨설팅 대표코치 前 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장	(주)포스코케미칼 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남영호	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원
김기태	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장
이웅범	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 유비스컨설팅 대표코치 前 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장