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(주)디엔에프 (정정)주주총회소집결의
디엔에프 2023.11.29 16:16 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.10.30 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(이사후보 미확정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김봉석(신규선임) 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 정재선(신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 유환식(신규선임) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 의안에 대한 이사후보는 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김봉석(신규선임) 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 정재선(신규선임) 제1-2호 의안 : 사외이사 유환식(신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-10-30 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 현) 솔브레인홀딩스 전무 現)전략기획실장 - 현) 비즈네트웍스 대표이사 |
| 정재선 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - 현) 솔브레인 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유환식 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | - 전) SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사 - 전) (사)지속가능과학회 감사 |
해당 없음 |
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