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(주)티웨이항공 주주총회소집결의
티웨이항공 2024.02.29 16:28 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층 당사 서울지점 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 (2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 나성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최승환 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 최승환 선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 무역학과 前) 예림당 대표이사 現) ㈜티웨이홀딩스 사내이사 現) ㈜티웨이항공 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 前) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 前) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기간통신사업 | 기내 인터넷 서비스 제공 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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