부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

남화토건(주) 정기주주총회결과

남화토건 2023.03.28 16:25 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 64기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,847		- 매출액	88,691
	- 부채총계	24,102		- 영업이익	4,657
	- 자본금	5,870		- 당기순이익	14,604
	- 자본총계	133,745		*주당순이익(원)	1,244
나. 연결	- 자산총계	205,267		- 매출액	90,792
	- 부채총계	31,326		- 영업이익	4,469
	- 자본금	5,870		- 당기순이익	20,750
	- 자본총계	173,941		*주당순이익(원)	1,719
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,348,000,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.02
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 신규선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 64기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손 익계산서 및 이익잉여금처분계산서( 안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 2-1호 의안 : 상근감사 노정채 재선 임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김성후 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성후	1959-12	3	신규선임	전 서광주세무서장 전 광주청조사 1,2국장 전 북광주세무서장 전 세무법인 동반 회장	KBC광주방송 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노정채	3952-12	3	재선임	상근	전 남화산업 감사 전 남화토건 감사 전 남화토건 이사 현 남화토건 상근감사