부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에스엔케이폴리텍(주) 정기주주총회결과

S&K폴리텍 2023.03.24 16:53 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,528		- 매출액	16,907
	- 부채총계	30,425		- 영업이익	-2,421
	- 자본금	5,852		- 당기순이익	-448
	- 자본총계	52,103		*주당순이익(원)	-43
나. 연결	- 자산총계	266,296		- 매출액	336,087
	- 부채총계	144,226		- 영업이익	194
	- 자본금	5,852		- 당기순이익	-1,727
	- 자본총계	122,070		*주당순이익(원)	-117
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일부터 2022년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 강원형 사내이사 중임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 허범 사외이사 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사의 임기 만료로 인한 신규 사외이사 선임
※관련공시		2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원형	1961-12	3년	재선임	에스엔케이폴리텍 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허 범	1966-09	3년	신규선임	서울대 화학공학과 제32회 사법연수원 수료 법무법인 세기 변호사	-