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세원이앤씨(주) (정정)주주총회소집결의
세원이앤씨 2024.02.07 15:45 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 및 기준일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2024-02-23 09:00 | 2024-04-12 09:00 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | '이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 수령하였으므로 해당 사항을 기재합니다. | 상기 임시주주총회의 권리주주 확정 기준일이 당사 이사회 결의에 따라 아래와 같이 변경되었습니다. 변경전 : 2024-02-01 변경후 : 2024-03-15 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-04-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 정관 변경의건(주주제안) 제2호 의안 이사 해임의 건 제2-1호 의안 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건(주주제안) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 임시주주총회의 권리주주 확정 기준일이 당사 이사회 결의에 따라 아래와 같이 변경되었습니다. 변경전 기준일 : 2024-02-01 변경후 기준일 : 2024-03-15 |
|||
| ※ 관련공시 | 2024-01-11 주주총회소집결의 2024-01-12 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최민철 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계학 법한메카텍 재무관리담당 |
| 황경수 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 경기대 법학 범한메카텍 경영관리담당 |
| 김성욱 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 부산대 경영학 범한메카텍 FA팀장 |
| 이준혁 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 창원대 제어계측공학 범한메카텍 경영지원팀장 |
| 김동민 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 경남대 경영학 범한메카텍 GA 파트리더 |
| 박찬일 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 행정학 범한메카텍 ESG/ER 파트리더 |
| 장수진 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 창원대 행정학 범한메카텍 경영지원팀원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정선미 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 창원대 물리학 (주)범한 총괄관리 |
- |
| 황순언 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 창원대 회계학 범한산업 경영기획 |
- |
| 박지환 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 창원대 회계학 범한산업 경영기획실 |
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