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(주)현대이지웰 주주총회소집결의
현대이지웰 2023.02.21 17:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 장영순 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이헌상 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김성일 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 황인태 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 정현철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 황인태 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 정현철 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최영삼 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영순 | 1964-11 | 2 | 재선임 | (前) (주)현대백화점 인재개발원장 (現) (주)현대드림투어 대표이사 |
| 이헌상 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | (前) (주)현대백화점 무역센터점 점장 (現) (주)현대그린푸드 부사장 |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 재선임 | (前) (주)현대HCN 대표이사 (現) (주)현대IT&E 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영삼 | 1954-05 | 2 | 재선임 | (前) 에코프로BM 감사 (現) 법무법인 에이스 파트너변호사 |
주식회사 에코프로이엠(감사) |
| 황인태 | 1972-07 | 2 | 재선임 | (前) 신우회계법인 감사부서 회계사 (現) 도영회계법인 감사부서 회계사 |
모베이스썬스타 주식회사(감사) |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 대표세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영삼 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 에코프로BM 감사 (現) 법무법인 에이스 파트너변호사 |
| 황인태 | 1972-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 신우회계법인 감사부서 회계사 (現) 도영회계법인 감사부서 회계사 |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 대표세무사 |
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