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기준
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ROE 위
(주)현대이지웰 주주총회소집결의
현대이지웰 2024.02.22 16:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김낙서 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김낙서 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | (現) 현대지에프홀딩스 사업개발담당 (前) 현대백화점 기획조정본부 사업개발팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정항기 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | (前) 대우건설 대표이사 사장 (前) 대우건설 최고재무책임자 부사장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정항기 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 대우건설 대표이사 사장 (前) 대우건설 최고재무책임자 부사장 |
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