부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)연이비앤티 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
연이비앤티 2022.09.08 14:44 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-08-03 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 윤순철 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 안태준 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-05 | 2022-09-08 |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사업목적변경 세부내역 | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 77 당사 대회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 윤순철 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 안태준 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병직 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 인천대학교 일어일문 졸업 前 ㈜에이텐그룹 대표이사 現 ㈜에스에프씨 대표이사 |
| 윤순철 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜삼성전자 前 ㈜페어차일드반도체 前 ㈜세미플러스 現 ㈜아이피에스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태준 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 불어불문학과 졸업 前 ㈜도시정책연구법인 책임연구원 前 하남마블링시티 대표이사 前 경기주택도시공사 부사장 前 경기주택도시공사 사장 권한대행 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38. 2차전지 소재 제조 및 판매업 39. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 40. 희토류 금속, 자석, 화학물 제조 및 판매업 41. 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업 42. 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통업 43. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 44. 블록체인 기반 암호화 화폐 및 암호화 자산의 발행, 매매, 환전 및 중개업 45. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 46. 위 각호와 관련된 무역업 47. 기타 위에 부대되는 사업 |
신규사업 추가로인한 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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