부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)비에이치 정기주주총회결과

비에이치 2023.03.31 11:14 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	520,803		- 매출액	448,405
	- 부채총계	137,521		- 영업이익	50,367
	- 자본금	17,232		- 당기순이익	56,760
	- 자본총계	383,282		*주당순이익(원)	1,646
나. 연결	- 자산총계	1,007,315		- 매출액	1,681,054
	- 부채총계	429,340		- 영업이익	131,268
	- 자본금	17,232		- 당기순이익	140,665
	- 자본총계	577,975		*주당순이익(원)	4,551
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		7,923,580,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안 : 제 24기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -> 원안대로 승인 -제2호의안 : KOSDAQ조건부 상장폐지 및 KOSPI이전상장 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호의안 : 정관상 내부위원회 설치근거반영 -> 원안대로 승인 제3-2호의안 : 종류주식 근거 추가 -> 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사채관련 개정 -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 이사선임의 건 제4-1호의안 : 윤성태 사외이사 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안 : 감사위원이되는 사외이사선임의 건 제5-1호의안 : 최현묵 사외이사 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제6호의안 : 감사위원회위원선임의 건 제6-1호의안 : 송영중 감사위원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6-2호의안 : 윤성태 감사위원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현묵	1963-08	3년	신규선임	現 (주)디에치글로벌 전무 前 한국성장금융 수석위원 前 한국산업은행 부장	주)디에치글로벌 전무
윤성태	1962-01	3년	신규선임	現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장	법무법인 민 고문

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송영중	1955-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 재단법인 피플 이사장 前 한국산업기술대학교 석좌교수 前경제사회발전노사정위원회
최현묵	1963-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 (주)디에치글로벌 전무 前 한국성장금융 수석위원 前 한국산업은행 부장
윤성태	1962-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장