부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)로보스타 정기주주총회결과

로보스타 2022.03.25 15:22 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,162		- 매출액	139,006
	- 부채총계	38,215		- 영업이익	293
	- 자본금	4,875		- 당기순이익	2,541
	- 자본총계	83,947		*주당순이익(원)	261
나. 연결	- 자산총계	124,699		- 매출액	142,465
	- 부채총계	38,614		- 영업이익	224
	- 자본금	4,875		- 당기순이익	1,634
	- 자본총계	86,085		*주당순이익(원)	168
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안- 임원인사관리규정 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안- 사외이사 송재복 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 상근감사 김명호 재선임의 건 ☞ 부결(정족수 요건 미달) 하기 6번 참조 제5호 의안- 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안- 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제23기 정기주주총회 상근감사 재선임 건 승인를 위해, 의결권 확보를 위한 전자적투표 등 노력하였으나 정족수 요건에 미달하여 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 금기에 임기만료가 되는 감사는 새로운 상근감사가 취임할 때까지 권리와 의무가 있음을 알려드립니다.
※관련공시		2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재복	1960-08	2	재선임	'14.1~ 14.12 한국로보학회 회장 '20.1~ 20.12 대한기계학회 회장 '21.7~ 현재 (現)한국로봇융합연구원 이사장 '93.3~ 현재 (現)고려대학교 기계공학부 교수	(주)지앤비에스엔지니어링(사외이사)