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(주)로보스타 주주총회소집결의
로보스타 2022.02.24 14:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 임원인사관리규정 일부 변경의 건(임원퇴직금 지급 규정) ○ 제3호 의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2022년 3월 25일에 개최하는 제23기 정기주주총회 에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재복 | 1960-08 | 2 | 재선임 | '14.1~ 14.12 한국로보학회 회장 '20.1~ 20.12 대한기계학회 회장 '21.7~ 현재 (現)한국로봇융합연구원 이사장 '93.3~ 현재 (現)고려대학교 기계공학부 교수 |
(주)지앤비에스엔지니어링(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 LG전자(주)/상무이사 |
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