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(주)로보스타 (정정)주주총회소집결의
로보스타 2021.03.10 17:02 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.02.25 | |
| 3. 정정사유 | 이사(사내이사 및 기타비상무이사)선임 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 결의 사항 제3호 의안 - 이사선임의 건 |
2. 결의사항 제3호 의안 - 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 이병서 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 우유택 신규선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 정대화 신규선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 이사선임 세부내역은 해당 이사후보자가 확정되는 즉시 (정기주주총회소집공고 전)재공시 하겠습니다. |
- 이사 후보자 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로700(사사동) 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안- 정관 개정 승인의 건 제3호 의안- 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 이병서 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 우유택 신규선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 정대화 신규선임의 건 제4호 의안- 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안- 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사후보자 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) |
|||
| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병서 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - '15년~'20년 두산로보틱스(주) 대표이사 - '12년~'15년 두산중공업(주) 전무 - '10년~'12년 DFMS 대표이사/전무 - '95년 두산상사(주) 입사 |
| 우유택 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | - '19년~(現) ZKW라이팅시스템코리아(주) Head of Finance - '12년~'19년 LG퓨얼셀시스템즈코리아(주) 관리담당 - '07년~'10년 파나마법인 관리담당 - '90년 LG전자(주) 입사 |
| 정대화 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | - '21년~(現) LG전자(주) 생산기술원/원장 - '19년~'20년 LG전자(주) 생산기술원 전자장비기술센터장/전무 - '15년~'19년 LG FCS/전무 - '86년 LG전자(주)생산기술연구소 입사 |
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