부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)상아프론테크 정기주주총회결과

상아프론테크 2022.03.29 14:57 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	266,966		- 매출액	132,732
	- 부채총계	85,588		- 영업이익	12,645
	- 자본금	7,995		- 당기순이익	9,281
	- 자본총계	181,377		*주당순이익(원)	607
나. 연결	- 자산총계	319,567		- 매출액	178,481
	- 부채총계	137,967		- 영업이익	11,967
	- 자본금	7,995		- 당기순이익	9,299
	- 자본총계	181,600		*주당순이익(원)	608
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,118,108,600
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 상임감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제 1 호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 200원 - 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이상원 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이상열 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 박권필 신규선임의 건 - 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 김연배 재선임의 건 - 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상원	1954-05	3년	재선임	- 前 현대종합상사 근무 - 現 (주)상아프론테크 대표이사 회장
이상열	1962-06	3년	재선임	- 現 (주)상아프론테크 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박권필	1960-03	3년	신규선임	- 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사 - 前 LG화학 중앙연구소 연구원 - 現 순천대학교 화학공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김연배	1953-11	3년	재선임	상근	- 前 조흥은행 근무 - 前 에스엠포트 재무이사 근무 - 現 (주)상아프론테크 상임감사