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에이피티씨(주) 주주총회소집결의
에이피티씨 2023.03.15 15:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 김석환 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 신창환 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신창환 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 전기전자전파공학 학사 - UC Berkeley 전기컴퓨터공학(EECS) 박사 - 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부 부교수 - 성균관대학교 전자전기공학부 부교수 - SK하이닉스(주) 사외이사 - 현) 고려대학교 반도체공학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석환 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - 연세대학교 MBA - Washington Univ.(in St. Louis) Law School Tax LL. M. - 서울대학교 법학과 박사과정 - 국세청 납세자보호국장 - 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 현) 강원대학교 법학전문대학원 교수 - 현) 美 뉴욕주 변호사 - 현) 경기도 지방세심의위원회 위원장 |
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