부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

유비벨록스(주) 정기주주총회결과

유비벨록스 2023.03.29 14:08 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,828		- 매출액	107,505
	- 부채총계	61,146		- 영업이익	11,849
	- 자본금	3,558		- 당기순이익	4,849
	- 자본총계	85,682		*주당순이익(원)	716
나. 연결	- 자산총계	442,772		- 매출액	449,332
	- 부채총계	228,913		- 영업이익	14,783
	- 자본금	3,558		- 당기순이익	2,823
	- 자본총계	213,858		*주당순이익(원)	410
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ('부사장' 임원 직책 폐지, 대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시, 개정상법에 따라 승인대상 재무제표 범위 변경 및 이사회의 재무제표 승인 단서 신설) => 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 강정규 선임의 건 => 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-27 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정규	1972-01	3	신규선임	유비벨록스(주) 전무이사 現팅크웨어(주) 전무이사 現인하대학교 대학원 초빙교수