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(주)나스미디어 주주총회소집결의
나스미디어 2023.03.16 16:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제23기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제 23 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 (안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 700원 * 주식배당(예정) : 주당 0.1주 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년) - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김훈배 선임의 건 (임기 1년) ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임현찬 선임의 건(임기 2년) ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [감사위원회 안내]감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-27 배당락(주식배당) 2022-12-16 주식배당결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박평권 | 1970-11 | 1 | 재선임 | (현) 나스미디어 대표이사 (전) 나스미디어 운영총괄 사장 |
| 김훈배 | 1963-12 | 1 | 재선임 | (현) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부장 (전) KT Customer부문 신사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임현찬 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | (현) 경성대학교 미디어 콘텐츠학과 초빙교수 (전) 한국외국어대학교 특임교수 (언론학) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현찬 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 경성대학교 미디어 콘텐츠학과 초빙교수 (전) 한국외국어대학교 특임교수 (언론학) |
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