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에이치디씨현대이피(주) 주주총회소집결의
HDC현대EP 2023.03.06 16:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제23기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 120원) 제2호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정중규 재선임 (임기 2년) 제2-2호 의안 : 사내이사 정몽규 재선임 (임기 3년) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중규 | 1971-01 | 2 | 재선임 | (前) BASF 상무 (前) BASF Regional Sr.Manager (現) HDC현대EP(주) 대표이사 |
| 정몽규 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (前) 현대자동차(주) 대표이사 회장 (前) HDC현대산업개발(주) 대표이사 회장 (現) HDC(주) 대표이사 회장 |
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