부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이치디씨현대이피(주) 정기주주총회결과

HDC현대EP 2022.03.24 15:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		582,888	- 매출액	859,757
	- 부채총계		275,234	- 영업이익	28,371
	- 자본금		17,200	- 당기순이익	10,285
	- 자본총계		307,654	*주당순이익(원)	356
나. 개별(별도)	- 자산총계		468,505	- 매출액	713,643
	- 부채총계		218,127	- 영업이익	25,856
	- 자본금		17,200	- 당기순이익	982
	- 자본총계		250,378	*주당순이익(원)	34
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,046,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정원섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김재식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞ 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의건(22억원) ☞ 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원섭	1968-11	2	신규선임	(前) HDC현대산업개발 원가기획 및 회계팀장 (前) HDC㈜ 재무전략팀장 (前) 인천신항배후단지 경영혁신팀장 (現) HDC현대EP㈜ 경영지원부문장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재식	1951-09	2	신규선임	(前) HDC현대산업개발 영업본부장 (前) HDC현대산업개발 경영기획본부장(CFO) (前) HDC현대산업개발 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한년	1961-10	3	신규선임	상근	(前) 경산세무서장 (前) 국세청 소득지원국장 (前) 서울지방 국세청 조사1국장 (前) 부산지방국세청장