부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
에이치디씨현대이피(주) 주주총회소집결의
HDC현대EP 2022.03.04 15:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제22기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1 명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정원섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김재식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원섭 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | (前) HDC㈜ 재무전략팀장 (前) 인천신항배후단지 경영혁신팀장 (現) HDC현대EP㈜ 경영지원부문장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재식 | 1951-09 | 2 | 신규선임 | (前) HDC현대산업개발 영업본부장 (前) HDC현대산업개발 경영기획본부장(CFO) (前) HDC현대산업개발 대표이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한년 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 국세청 소득지원국장 (前) 국세청 조사1국장 (前) 부산지방국세청장 |
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