부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)켐트로닉스 정기주주총회결과

켐트로닉스 2023.03.27 13:44 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	332,511		- 매출액	377,527
	- 부채총계	216,355		- 영업이익	11,258
	- 자본금	7,429		- 당기순이익	5,483
	- 자본총계	116,156		*주당순이익(원)	380
나. 연결	- 자산총계	469,522		- 매출액	620,963
	- 부채총계	320,648		- 영업이익	22,461
	- 자본금	7,429		- 당기순이익	6,177
	- 자본총계	148,874		*주당순이익(원)	416
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,885,848,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅁ제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:200원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김응수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 김도형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응수	1979-09	2	재선임	現 켐트로닉스 공동 대표이사
김응태	1981-06	2	신규선임	現 켐트로닉스 전자사업본부 글로벌사업총괄 전무 現 위츠 공동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형	1958-09	2	재선임	前 삼성전자 해외법인장(폴란드/베트남) 전무 前 삼성전자 DA사업부 GOC팀장 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종환	1961-12	3	신규선임	비상근	前 삼성전자 전장사업팀장 부사장 前 삼성전자 CE부문 생활가전사업부 C&M사업팀장 부사장