부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)진도 주주총회소집결의
진도 2022.03.07 15:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제16기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표[이익 잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건. |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의 4 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함(전자투표제도 및 전자위임장권유제도) 인터넷 주소 : https://vote.sansungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2022.03.21(월) ~ 2022.03.30(수) (기간중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) - Covid-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태창 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | (주)진도 총괄이사 현 (주)진도 패션사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기헌 | 1959-10 | 1 | 신규선임 | 국세청 행정사무관 국세공무원교육원 겸임교수 현 세무법인 티앤에이 대표세무사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종유 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 졸 (주)진도 지원본부장 |
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