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(주)픽셀플러스 주주총회소집결의
픽셀플러스 2024.02.07 16:08 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30, 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임 보고 부의사항 -제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호: 사내이사 황해수 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김오현 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경진 선임의 건 -제5호 의안: 감사위원회 위원 김오현 선임의 건 -제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황해수 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | -미시간 주립대 박사수료 -미국법인 (PSI) 대표 -현 (주)픽셀플러스 전무이사(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김오현 | 1955-04 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - 1983.09~1986.09 삼성전자 반도체사업부 - 1986.10~2020.08 포항공과대학교 전자전기공학과 교수 - 2020.09~현재 포항공과대학교 명예교수 |
- |
| 이경진 | 1974-02 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - 2003 한국공인회계사, 세무사 - 2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Director - 2018.03 ~ 2019.03 (주)테스나 사외이사 - 2019.05~현재 한울회계법인 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오현 | 1955-04 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1983.09~1986.09 삼성전자 반도체사업부 - 1986.10~2020.08 포항공과대학교 전자전기공학과 교수 - 2020.09~현재 포항공과대학교 명예교수 |
| 이경진 | 1974-02 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003 한국공인회계사, 세무사 - 2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Director - 2018.03 ~ 2019.03 (주)테스나 사외이사 - 2019.05~현재 한울회계법인 |
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