부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 바이오솔루션 정기주주총회결과
바이오솔루션 2023.03.29 16:33 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,730 | - 매출액 | 10,101 | |
| - 부채총계 | 47,955 | - 영업이익 | -5,288 | ||
| - 자본금 | 4,071 | - 당기순이익 | -8,087 | ||
| - 자본총계 | 43,775 | *주당순이익(원) | -1,009 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분계산서(안) 등) * 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건(신규) * 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김민성 선임의 건(신규) * 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억) * 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) * 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지욱 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대 경영학과 LG화학 재무회계팀 나이스F&I 기업투자부 現 바이오솔루션 부사장 (CFO, COO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민성 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 카이스트 산업경영학과 미시간 주립대 MBA IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現 HR체인지 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 연구, 개발, 제조 및 판매업 8.생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업 9.생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼 관련 용역사업, 수탁사업, 자문업 16. 상기 각 호와 관련된 상표권, 특허권 등의 지식재산권의 대여 및 양도업 18. 상기 각 호의 사업관련 해외사업 |
신규 사업 및 기존 사업 확장에 따른 신규 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 인공장기 연구개발사업 2. 인공장기 관련사업 또는 컨설팅 업무 3. 인공장기 관련 제품의 제조업무 4. 인공장기 관련제품의 수출입 업무 5. 줄기세포 관련 연구개발 사업 6. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무 7. 줄기세포 관련 제품의 제조 8. 줄기세포 관련제품의 수출입업무 9. 도 소매업 10. 부동산 임대업 11. 식품제조업 12. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 13. 의료관광업 (유치 및 송출) 14. 세포 가공 및 배양 용역위탁업 15. 세포 및 조직은행(가공 및 보관 및 운영사업) 16. 헬스케어 관련사업 17. 건강보조식품 제조 및 유통업 18. 화장품 및 건강식품 전자상거래업 19. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 20. 제대 및 태반 운송 보관 및 처리사업 21. 줄기세포 보관 및 세포치료제 제조사업 22. 의약품 개발, 제조, 판매업 23. 의료기기 제조 및 판매업 24. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 25. 동물줄기세포 보관사업 26. 전 각호에 직, 간접으로 관련한 모든 부대사업 및 도소매업, 투자, 수출입업 |
1. 첨단바이오의약품의 연구, 개발, 제조, 판매업 2. 의약품, 의약용품, 의료기기의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업 3. 생체조직, 줄기세포 처리 및 보관사업 4. 연구, 제조 시설 및 기구 임대업 5. 의약품, 의약용품, 의료기기의 용역사업, 수탁사업, 자문업 6. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 연구, 개발, 제조 및 판매업 7. 세포가공 및 배양 제품의 제조, 판매, 유통, 수출입업 8. 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업 9. 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼 관련 용역사업, 수탁사업, 자문업 10. 화장품, 기능성화장품, 위생용품, 의료용구의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통 및 수출입업 11. 식품, 식품첨가물, 건강보조식품, 건강식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통 및 수출입업 12. 헬스케어 관련 상품의 개발, 제조, 서비스, 유통 및 수출입업 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 의료관광업(유치 및 송출) 15. 상기 각호와 관련된 전자상거래업(통신판매업) 16. 상기 각 호와 관련된 상표권, 특허권 등의 지식재산권의 대여 및 양도업 [신규] 17. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역사업 18. 상기 각 호의 사업관련 해외사업 [신규] 19. 상기 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자업 |
첨단재생바이오의약품법 등의 시행 등 규제 환경의 변화와 최신 산업 구분 기준을 반영하여 조항 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 20. 제대 및 태반 운송 보관 및 처리사업 21. 줄기세포 보관 및 세포치료제 제조사업 22. 의약품 개발, 제조, 판매업 23. 의료기기 제조 및 판매업 24. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 25. 동물줄기세포 보관사업 26. 전 각호에 직, 간접으로 관련한 모든 부대사업 및 도소매업, 투자, 수출입업 |
향후 관련 사업 영위 계획 없음 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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