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매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 바이오솔루션 정기주주총회결과
바이오솔루션 2022.03.30 16:48 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,404 | - 매출액 | 11,802 | |
| - 부채총계 | 49,391 | - 영업이익 | -1,572 | ||
| - 자본금 | 4,054 | - 당기순이익 | -1,685 | ||
| - 자본총계 | 45,013 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 연임, 비상근이사(기타비상무이사) 1명, 감사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 잉여금 처분계산서(안) 등) * 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 특별결의 요건을 충족하지 못하여 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 장송선 선 임의 건(재선임) * 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이정선 선 임의 건(재선임) * 원안대로 가결 제3-3호 의안: 기타비상무이사 김동 수 선임의 건 * 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김정우 선임의 건 * 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억) * 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) * 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승 인의 건 * 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-10 주식매수선택권부여에관한신고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장송선 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | - 중앙대 의과대학 의학박사 - (주)바이오솔루션 대표이사(05.04~15.12) - (주)바이오솔루션 기술고문(16.01~19.12) - (주)바이오솔루션 대표이사(20.01~현재) |
| 이정선 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | - 건국대 수의학 박사 - (주)바이오솔루션 대표이사(15.12~18.12) - 코스닥시장상장위원회심의위원(19.11~현재) - WBF(여성생명과학기술포럼) 운영위원(20.01~현재) - 국가과학기술자문회의산하 정책조정전문위원회 위원(21.06~현재) - ㈜바이오솔루션 사장(20.04~현재) |
| 김동수 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 재무관리학 석사 - SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장(05.04~07.03) - 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장(07.03.~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대 경영학 석사 - 코너스톤 C&D 대표이사(07.05~16.12) - 종근당홀딩스상근감사(16.12~18.03) - 비보존 전무이사, 고문(18.03~21.03) |
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