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선진뷰티사이언스(주) 주주총회소집결의
선진뷰티사이언스 2023.02.16 17:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제35기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 :감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제35기(`22.1.1 ~ `22.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건- 1주당 예정배당금 : 20원 - 제2호 의안 :사외이사 선임의 건(이옥섭_재선임) - 제3호 의안 : 감사의 선임의 건(예병규_신규선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제35기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 제34기부터 도입하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이옥섭 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | -前 SK 바이오랜드 부회장 -前 아모레그룹 사외이사 -前 대한화장품학회 명예회장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예병규 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 명동WM - 前 대우증권 지점장(양재지점 외 6개지점) |
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