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ROE 위
현대글로비스(주) 주주총회소집결의
현대글로비스 2024.02.16 17:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 2층가야금 A홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 ○ 가. 감사보고 ○ 나. 영업보고 ○ 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 라. 투명경영위원회 활동내역 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : (제2조) 목적 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 : 3명, 기타비상무이사 : 1명) 제3-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제3-2호 : 조명현 (사외이사) 제3-3호 : 최현만 (사외이사) 제3-4호 : 타나카 조나단 마샤스웨(Tanaka Jonathan Maswoswe) (기타비상무이사) ○ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 : 1명) : 이호근(사외이사) ○ 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명) 제5-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제5-2호 : 최현만 (사외이사) ○ 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 타나카 조나단 마샤스웨 (Tanaka Jonathan Maswoswe) |
1984-08 | 3 | 신규선임 | 現) The Carlyle Group, Managing Director and Partner,Industrial and Transportation 前) The Carlyle Group, Toigo Fellow |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학과 부교수 前) 국토안전관리원 비상임이사 |
- |
| 조명현 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장 |
- |
| 최현만 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 現) 미래에셋증권 경영고문 前) 미래에셋증권 대표이사 회장 |
- |
| 이호근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호근 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학과 부교수 前) 국토안전관리원 비상임이사 |
| 최현만 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 미래에셋증권 경영고문 前) 미래에셋증권 대표이사 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -폐전지 판매 재활용업 -비철금속제품의 제조 및 판매업 |
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -폐기물 수집 및 처리업 | -폐기물 수집, 운반 처리 및 원료 재생업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 변경 | |
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