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(주)진바이오텍 주주총회소집결의
진바이오텍 2022.02.15 15:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 영규대사로 489 계룡면 주민센터 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (의결사항) 가. 제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이찬호 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 제1호 의안에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농학박사 - (주) 이케이인터내셔날 대표이사 - 현재 : (주) 진바이오텍 대표이사 - 현재 : (주) 다원케미칼 대표이사 |
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