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(주)바이오톡스텍 주주총회소집결의
바이오톡스텍 2024.02.29 16:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제24기 내부회계관리 운영실태보고 2. 제24기 감사보고 3. 제24기 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 3-1호 의안: 박선희 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 4-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2024년 3월 29일에 개최하는 제24기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선희 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 충북대 수의대 박사 前 바이오톡스텍 병리센터장 現 바이오톡스텍 운영책임자 (시험본부 본부장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국민대학교 임산공학과 졸업 연세대학교 FMBA과정 졸업 前 한화투자증권 팀장 前 박건희문화재단 비상근 감사 現 정진세림회계법인 회계사 現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사 |
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