네오티스 2022.03.24 13:11 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,451 | - 매출액 | 45,588 | |
- 부채총계 | 53,916 | - 영업이익 | 4,616 | ||
- 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 4,168 | ||
- 자본총계 | 55,535 | *주당순이익(원) | 344 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 143,972 | - 매출액 | 65,983 | |
- 부채총계 | 69,815 | - 영업이익 | 9,652 | ||
- 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 7,719 | ||
- 자본총계 | 74,157 | *주당순이익(원) | 497 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,292,463,750 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.79 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 1.이사선임 -권상훈(사내이사) -제해진(기타비상무이사) -이재훈(사외이사) |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 원안대로 승인 가결하다. - 제22기 이익배당금 : 보통주 1주당 250원 ▣ 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 사내이사 권상훈(8212**-*******) ▣ 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 제해진 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 기타비상무이사 제해진(6302**-*******) ▣ 제2-3호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 사외이사 이재훈(8012**-*******) ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 15억 ▣ 제4 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 2억 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. | |||||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
권상훈 | 1982-12 | 3 | 재선임 | - Carnegie Mellon University - National University of Singapore Peking University MBA - 삼성전자MSC - 네오티스 대표이사 |
제해진 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학사 및 동대학원 석사 졸업 - 현대차증권 IB1본부장 - 프라임피이 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이재훈 | 1980-12 | 3 | 재선임 | -Syracuse University -(주)아성화학 부사장 |
-(주)아성화학 부사장 |
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