네오티스 2023.03.23 15:18 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,749 | - 매출액 | 50,778 | |
- 부채총계 | 55,975 | - 영업이익 | 4,955 | ||
- 자본금 | 6,914 | - 당기순이익 | 3,092 | ||
- 자본총계 | 55,774 | *주당순이익(원) | 233 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 144,767 | - 매출액 | 80,372 | |
- 부채총계 | 66,833 | - 영업이익 | 11,682 | ||
- 자본금 | 6,914 | - 당기순이익 | 6,717 | ||
- 자본총계 | 77,934 | *주당순이익(원) | 405 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,317,621,000 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.03 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 1.이사선임 - 홍성훈(사외이사) 2.감사선임 - 이찬국(감사) |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 준비금 감소의 건(준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건) - 원안대로 승인 가결하다 ▣ 제2호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 원안대로 승인 가결하다 - 제23기 이익배당금 : 보통주 1주당 250원 ▣ 제3-1호 의안 : 사외이사 홍성훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 사외이사 홍성훈(5806**-*******) ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 감사 이찬국(5209**-*******) ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 승인액: 15억원 ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다 - 승인액: 2억원 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 제2호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. | |||||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
홍성훈 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 사학과 졸업 (주)로드인터내셔날 대표이사 |
㈜로드인터내셔날 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이찬국 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 디케이 동신 감사 동국산업 전무이사 |
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