부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)뉴프렉스 정기주주총회결과

뉴프렉스 2023.03.29 13:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,026		- 매출액	208,437
	- 부채총계	74,954		- 영업이익	12,897
	- 자본금	12,105		- 당기순이익	11,362
	- 자본총계	58,072		*주당순이익(원)	469
나. 연결	- 자산총계	175,103		- 매출액	260,297
	- 부채총계	108,341		- 영업이익	17,899
	- 자본금	12,105		- 당기순이익	14,412
	- 자본총계	66,762		*주당순이익(원)	595
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안)포함) →원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 차경순 1명) →원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 →원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차경순	1961-01	3	재선임	경북대학교 공업화학과 前,LG전자 화공기술팀 現,유프러스렙 대표이사	유프러스렙 (대표이사)