부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

미래에셋생명보험(주) 정기주주총회결과

미래에셋생명 2023.03.27 17:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		37,250,010	- 매출액	3,366,301
	- 부채총계		35,921,821	- 영업이익	87,972
	- 자본금		990,715	- 당기순이익	57,488
	- 자본총계		1,328,189	*주당순이익(원)	441
나. 개별(별도)	- 자산총계		37,208,617	- 매출액	3,209,343
	- 부채총계		35,852,992	- 영업이익	76,355
	- 자본금		990,715	- 당기순이익	56,144
	- 자본총계		1,355,625	*주당순이익(원)	430
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 - 제1호 의결사항 : 제36기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 변재상 선임의 건 제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-3호 사외이사 이경섭 선임의 건 제4-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제4-5호 사외이사 유병준 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의결사항: 감사위원 선임의 건 제6-1호 감사위원 이경섭 선임의 건 제6-2호 감사위원 김학자 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익입니다. [이사의 선임 관련] 이번 주주총회에서 선임되는 사내이사 2인 및 사외이사 3인(이경섭 사외이사, 위경우 사외이사, 김학자 사외이사)의 임기는 제36기 정기주주총회일(2023년 03월 27일)로부터 제37기 정기주주총회일(2024년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 1인(유병준 사외이사)의 임기는 제38기 정기주주총회일(2025년 3월중 예정)까지 입니다.
※ 관련공시	2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변재상	1963-06	1	재선임	- 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장 - 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장 - 2019.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사
김재식	1968-02	1	재선임	- 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사 - 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장 - 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사 - 2021.11 ~ 2022.02 미래에셋생명 관리총괄 사장 - 2022.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭	1958-04	1	재선임	2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사	-
위경우	1962-07	1	재선임	2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사	(주)LX세미콘 (사외이사)
김학자	1967-03	1	재선임	2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사	-
유병준	1971-10	2	신규선임	2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간사외이사 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사 2022.11 ~ 현재 現 대통령 직속 국민경제자문회의 의원	(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1958-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
위경우	1962-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
김학자	1967-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사