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미래에셋생명보험(주) 주주총회소집결의

미래에셋생명 2023.03.03 17:37 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-27 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 국제금융로 56
(여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
  - 영업보고
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결사항
  - 제1호 의결사항 : 제36기 재무제표 승인의 건
  - 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건
  - 제3호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
  - 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건
                     (상근이사 2명, 사외이사 3명)
     제4-1호 사내이사 변재상 선임의 건
     제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건
     제4-3호 사외이사 이경섭 선임의 건
     제4-4호 사외이사 김학자 선임의 건
     제4-5호 사외이사 유병준 선임의 건
  - 제5호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사
                     위경우 선임의 건
  - 제6호 의결사항 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)
     제6-1호 감사위원 이경섭 선임의 건
     제6-2호 감사위원 김학자 선임의 건
  - 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-03
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
변재상 1963-06 1 재선임 - 2016.05 ~ 2017.11  미래에셋생명 법인총괄 사장
- 2017.12 ~ 2019.02  미래에셋증권 사장
- 2019.03 ~ 현재     現 미래에셋생명 대표이사
김재식 1968-02 1 재선임 - 2017.06 ~ 2019.01  미래에셋생명 대표이사
- 2019.02 ~ 2021.02  미래에셋증권 사장
- 2021.03 ~ 2021.10  미래에셋증권 대표이사
- 2021.11 ~ 2022.02  미래에셋생명 관리총괄
- 2022.03 ~ 현재     現 미래에셋생명 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭 1958-04 1 재선임 2014.01 ~ 2015.12  NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12  NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재  現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
-
위경우 1962-07 1 재선임 2021.07 ~ 2022.06  한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재  現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재  現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
(주)LX세미콘 (사외이사)
김학자 1967-03 1 재선임 2017.01 ~ 2022.12  금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재  現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재  現 한국여성변호사회 회장  
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
-
유병준 1971-10 2 신규선임 2020.01 ~ 2023.02  한국벤처투자 민간사외이사
2007.08 ~ 현재  現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2022.07 ~ 현재  現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사
2022.11 ~ 현재  대통령 직속 국민경제자문회의 의원
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이경섭 1958-04 1 재선임 사외이사인 감사위원 2014.01 ~ 2015.12  NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12  NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재  現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
위경우 1962-07 1 재선임 사외이사인 감사위원 2021.07 ~ 2022.06  한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재  現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재  現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
김학자 1967-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 2017.01 ~ 2022.12  금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재  現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재  現 한국여성변호사회 회장  
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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