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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

미래에셋생명보험(주) 정기주주총회결과

미래에셋생명 2023.03.27 17:11 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 37,250,010 - 매출액 3,366,301
- 부채총계 35,921,821 - 영업이익 87,972
- 자본금 990,715 - 당기순이익 57,488
- 자본총계 1,328,189 *주당순이익(원) 441
나. 개별(별도) - 자산총계 37,208,617 - 매출액 3,209,343
- 부채총계 35,852,992 - 영업이익 76,355
- 자본금 990,715 - 당기순이익 56,144
- 자본총계 1,355,625 *주당순이익(원) 430
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 4명
감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고


2. 부의안건

- 제1호 의결사항 : 제36기 재무제표 승인의 건
   ▶ 원안대로 가결

- 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건
   ▶ 원안대로 가결

- 제3호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
   ▶ 원안대로 가결

- 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건
   제4-1호 사내이사 변재상 선임의 건
   제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건
   제4-3호 사외이사 이경섭 선임의 건
   제4-4호 사외이사 김학자 선임의 건
   제4-5호 사외이사 유병준 선임의 건
   ▶ 원안대로 가결
   
- 제5호 의결사항 : 감사위원이 되는
   사외이사 위경우 선임의 건
   ▶ 원안대로 가결

- 제6호 의결사항: 감사위원 선임의 건

   제6-1호 감사위원 이경섭 선임의 건
   제6-2호 감사위원 김학자 선임의 건
   ▶ 원안대로 가결
   
- 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액
   승인의 건
   ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

[이사의 선임 관련]
이번 주주총회에서 선임되는 사내이사 2인 및 사외이사 3인(이경섭 사외이사, 위경우 사외이사, 김학자 사외이사)의 임기는 제36기 정기주주총회일(2023년 03월 27일)로부터 제37기 정기주주총회일(2024년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 1인(유병준 사외이사)의 임기는 제38기 정기주주총회일(2025년 3월중 예정)까지 입니다.
※ 관련공시 2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
변재상 1963-06 1 재선임 - 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장
- 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장
- 2019.03 ~ 현재    現 미래에셋생명 대표이사
김재식 1968-02 1 재선임 - 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사
- 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장
- 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사
- 2021.11 ~ 2022.02 미래에셋생명 관리총괄 사장
- 2022.03 ~ 현재    現 미래에셋생명 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭 1958-04 1 재선임 2014.01 ~ 2015.12  NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12  NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재  現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
-
위경우 1962-07 1 재선임 2021.07 ~ 2022.06  한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재  現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재  現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
(주)LX세미콘 (사외이사)
김학자 1967-03 1 재선임 2017.01 ~ 2022.12  금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재  現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재  現 한국여성변호사회 회장  
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
-
유병준 1971-10 2 신규선임 2020.01 ~ 2023.02  한국벤처투자 민간사외이사
2007.08 ~ 현재  現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2022.07 ~ 현재  現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사
2022.11 ~ 현재 現 대통령 직속 국민경제자문회의 의원
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이경섭 1958-04 1 재선임 사외이사인 감사위원 2014.01 ~ 2015.12  NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12  NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재  現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
위경우 1962-07 1 재선임 사외이사인 감사위원 2021.07 ~ 2022.06  한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재  現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재  現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
김학자 1967-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 2017.01 ~ 2022.12  금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재  現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재  現 한국여성변호사회 회장  
2020.03 ~ 현재  現 미래에셋생명 사외이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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