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미래에셋생명보험(주) 주주총회소집결의
미래에셋생명 2023.03.03 17:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의결사항 : 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건 - 제3호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 3명) 제4-1호 사내이사 변재상 선임의 건 제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-3호 사외이사 이경섭 선임의 건 제4-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제4-5호 사외이사 유병준 선임의 건 - 제5호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 - 제6호 의결사항 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제6-1호 감사위원 이경섭 선임의 건 제6-2호 감사위원 김학자 선임의 건 - 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재상 | 1963-06 | 1 | 재선임 | - 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장 - 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장 - 2019.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사 |
| 김재식 | 1968-02 | 1 | 재선임 | - 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사 - 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장 - 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사 - 2021.11 ~ 2022.02 미래에셋생명 관리총괄 - 2022.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
- |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
(주)LX세미콘 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
- |
| 유병준 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간사외이사 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사 2022.11 ~ 현재 대통령 직속 국민경제자문회의 의원 |
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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