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(주)헬릭스미스 (정정)주주총회소집결의
헬릭스미스 2024.01.26 16:14 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-04 | |
| 3. 정정사유 | 세부 의안 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 신규이사 선임의 건 등 (미확정) | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건 -제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건 -제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건 -제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일 | 2024-01-04 | 2024-01-26 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-14 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건 -제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건 -제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건 -제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 현재 정관상 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회 제도를 두고 있으나, 본 임시주주총회에서 정관 변경을 통해 감사위원회 제도를 폐지하고 상근 감사 제도를 재도입하고자 합니다. -정관 변경의 건이 주주총회에서 부결될 시에는 기존의 감사위원회 제도가 유지되기 때문에 그에 따른 감사위원회 위원 선임을 위한 의안(제5호, 제6호)을 함께 상정하였음을 참고하여 주시기 바라며, 해당 의안은 상근 감사제도 도입 시 자동 폐기될 예정입니다. : 제1호 의안 가결 시 → 상근 감사제도 도입에 따라 제5호, 제6호 의안 자동 폐기 : 제1호 의안 부결 시 → 감사위원회 위원 1인 분리선출에 따라 제2호, 제3호, 제4-5호 의안 자동 폐기 |
|||
| ※관련공시 | 2024-01-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-01-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장송선 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | -현 (주)바이오솔루션 대표이사 |
| 정지욱 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | -현 ㈜바이오솔루션 부사장 (COO, CFO) -연세대학교 경영학과 -(주)코리아본뱅크 CFO -한국신용정보 에프엔아이 기업투자부장 -LG화학 재경팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재영 | 1985-05 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 의과대학 정형외과 박사 -의정부을지대학교병원 정형외과 조교수 -현 분당차병원 정형외과 조교수 |
- |
| 임진빈 | 1986-08 | 3 | 신규선임 | -현 변호사임진빈법률사무소 -서울대학교 법과대학 -성균관대학교 법학전문대학원 -법무법인 이후 변호사 |
- |
| 서경국 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | -현 현대회계법인 이사 -고려대학교 경영학과 -한국공인회계사, 세무사 -삼일회계법인 |
현대회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재영 | 1985-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 의과대학 정형외과 박사 -의정부을지대학교병원 정형외과 조교수 -현 분당차병원 정형외과 조교수 |
| 임진빈 | 1986-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 변호사임진빈법률사무소 -서울대학교 법과대학 -성균관대학교 법학전문대학원 -법무법인 이후 변호사 |
| 서경국 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 현대회계법인 이사 -고려대학교 경영학과 -한국공인회계사, 세무사 -삼일회계법인 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광엽 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -현 법무법인 정세 구성원 변호사 -현 대한상사중재원 국제중재인 -서울대학교 법학과(행정법 석사) -Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학 -전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사 |
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